公告日期:2017-07-06
公告编号:2017-023
证券代码:837594 证券简称:莱奕亭 主办券商:湘财证券
上海莱奕亭照明科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年7月21日10时00分
结束时间:2017年7月21日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-023
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股东登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:上海市嘉定区金沙江西路568号2号楼506室公司会
议室
二、会议审议事项
(1)《关于调整预计2017年度日常性关联交易的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,已持股凭证;委托他人出席会议的,委托人应事先告知受托人选,受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。
(二)登记时间: 2017年7月21日8:00-10:00
(三)登记地点:
公告编号:2017-023
上海市嘉定区金沙江西路568号2号楼506室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:丁辉
电话:021-61526498
传真:021-61526496
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开前十日内提交。
五、备查文件目录
《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
上海莱奕亭照明科技股份有限公司
董事会
2017年7月6日
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