公告日期：2017-04-10

证券代码：837594 证券简称：莱奕亭 主办券商：湘财证券



上海莱奕亭照明科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月8日



2、会议召开地点：上海嘉定区金沙江西路568号2号楼506室会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长谢俊巍



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月24日于指定平台披露了本次临时股东大会的通知公告，



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权股



份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》



1、议案主要内容



公司董事谢浩军先生由于个人原因辞去董事职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名谢俊彦先生作为公司新任董事候选人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司董事、高管辞职公告》（公告编号：2017－002）。在本议案未得到股东大会审议通过之前，谢浩军先生仍应按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。



谢俊彦基本情况如下：



姓名：谢俊彦，性别：男，籍贯：浙江，出生地：上海，出身年月：1956.11.08，政治面貌：中共党员，学历：大学本科，毕业学校：南京工程学院，职称：高级工程师。



工作经历：



1977.5—1995.11 上海电力学校，电气技术教师；



1996.12—2016.11 上海电力公司路灯管理中心计划经营部主任，国家注册照



明设计师（一级）、电力工程高级工程师、配电线路高级技师、国家电网A类评



标专家、中国照明学会专家工作委员会委员；



拟自2017年3月24日起，担任上海莱奕亭照明科技股份有限公司副总经理；



拟自2017年4月8日起，担任上海莱奕亭照明科技股份有限公司董事。



2、关联关系



谢俊彦系股东谢俊巍（持有公司78%股份）之兄。丁金兰（持有公司2%股



份）系谢俊彦的母亲；公司股东上海俊巍投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司20%股份）系由谢俊巍控制的公司。



3、回避表决情况：



由于现有的三名股东均为关联股东，在此情况下，关联股东回避表决不可行，故全体股东对该议案进行表决，因此，公司提醒投资者，公司存在一定的实际控制人控制不当的风险。



4、议案表决结果：



同意股数2,000万股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，



占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案主要内容



预计2017年度公司的日常关联交易为：公司向关联方明齐示达光电科技（上



海）有限公司采购商品100万元，详见公司于www.neeq.com.cn上披露的《关于



预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。



2、关联关系



明齐示达光电科技（上海）有限公司系公司股东丁金兰（持有公司2%股份）



所控制的上海兰巍投资发展有限公司持40%股权的参股公司；丁金兰系公司股东



及实际控制人谢俊巍（持有公司78%股份）的母亲；公司股东上海俊巍投资管理



合伙企业（有限合伙）（持有公司20%股份）系由谢俊巍控制的公司。



3、回避表决情况：



由于现有的三名股东均为关联股东，在此情况下，关联股东回避表决不可行，故全体……
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