公告日期：2021-04-21

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10:00

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837591 天骑医学 2021 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度监事会工作情况。

(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。(四)审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
(五)审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。
(七)审议《关于 2021 年预计日常性关联方交易的议案》

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

序 关联人 关联交易 预计发生金额 上年实际发生
号 类别 金额


1 彭钧、罗慧 贷款担保 7,000,000.00 2,000,000.00

2 长沙天骑医学新技术有限公 销 售 产 4,000,000.00 1,947,400.00
司 品

合计 11,000,000.00 3,947,400.00

(八)审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
(九)审议《关于变更公司经营范围的议案》

本次是为了变更完善公司经营范围，不会导致公司主营业务发生变更。

原经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II 类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；;二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；计算机网络系统工……
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