公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-018
证券代码:837589 证券简称:索泰检测 主办券商:浙商证券
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 6 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 栋 3 楼。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案>的议案》
根据当前实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发 190 万元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
公告编号:2019-018
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证
(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东
账户和代理人本人身份证;
3、 由法定代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份
证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执
照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代表人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(二) 登记时间:2019 年 9 月 6 日上午 8:30
(三) 登记地点:苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 栋 3
楼
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:陈健
联系电话:0512-87661878
地址:苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 栋 3 楼
(二) 会议费用:会议为期半天,与会股东住宿、交通费自理
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五、 备查文件目录
《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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