公告日期:2019-04-25
证券代码:837589 证券简称:索泰检测 主办券商:浙商证券
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面形
式发出
5.会议主持人:监事陈凌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《苏州索泰检测技术服务股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》的审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;
(3)未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;
2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权3票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告,并汇报监事会。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
考虑到公司2019年度的经营计划对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,暂不对2018年度利润进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2019年财务预算报告,并汇报监事会。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及在联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
苏州索泰检测技术服务股份有限公司……
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