公告日期:2019-04-25
证券代码:837589 证券简称:索泰检测 主办券商:浙商证券
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事朱红卫
6.会议列席人员(如有):监事陈凌女士、职工代表监事王前女士、监事刘婷女士。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《苏州索泰检测技术服务股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年财务报表,由董事会编制公司2018年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
考虑到公司2019年度的经营计划对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,暂不对2018年度利润进行分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东……
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