公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-004

证券代码：837589 证券简称：索泰检测 主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：苏州索泰检测技术服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱红卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份



公告编号：2019-004

总数19,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向苏州市融风科技小额贷款有限公司借款300

万元的议案》

1.议案内容：



为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与苏州市融风科技小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款金额为300万元人民币，年利率5.35%，期限为一年。

2.议案表决结果：



同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于向交通银行股份有限公司苏州科技支行借款

500万元的议案》

1.议案内容：



为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与交通银行股份有限公司苏州科技支行签订《借款合同》，借款金额500万元人民币，年利率4.35%，期限为一年。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：



同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司借款提供关联担保

的议案》

1.议案内容：



为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与苏州市融风科技小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款300万元人民币，年利率5.35%，期限为一年。拟与交通银行股份有限公司苏州科技支行签订《借款合同》，借款500万元人民币，年利率4.35%，期限为一年。两笔借款由公司控股股东、实际控制人朱红卫及其配偶朱丽华提供连带保证责任。

2.议案表决结果：



同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



鉴于股东朱红卫为本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按



公告编号：2019-004

正常程序进行表决。

三、 备查文件目录

《苏州索泰检测技术服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2019年1月23日


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