公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-042

证券代码：837589 证券简称：索泰检测 主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长朱红卫

6.会议列席人员（如有）：董事会秘书陈健先生、监事会主席陈凌女士、职工代表监事王前女士、监事刘婷女士。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。





公告编号：2018-042

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第一届董事会成员朱红卫、陈健、秦协、陈林、张珩继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常动作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。



以上董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。



上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-042

（二） 审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司拟定于2018年12月17日召开2018年第五次临时股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举相关事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告！



苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会


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