公告日期:2018-03-29
公告编号:2018-008
证券代码:837589 证券简称:索泰检测 主办券商:浙商证券
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年4月13日9:00
结束时间: 2018年4月13日10:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-008
本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3栋3
楼。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举刘婷为公司监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证;
3、由法定代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
公告编号:2018-008
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记;
注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(二)登记时间: 2018年4月13日上午8:00
(三)登记地点
苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3栋3楼
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈健
联系电话:0512-87661878
地址:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3栋3楼
(二)会议费用:会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
董事会
2018年3月29日
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