公告日期：2017-12-14

证券代码：837589 证券简称：索泰检测 主办券商：浙商证券



苏州索泰检测技术服务股份有限公司



股票发行方案



主办券商



（杭州市江干区五星路201号）



二〇一七年十二月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



I



目录



声明......I



目录......II



释义......1



一、公司基本信息......2



二、发行计划......2



（一）发行目的......2



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......2



（三）发行数量及预计募集资金金额......4



（四）发行价格及定价方法......4



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......5



（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......5



（七）募集资金用途......5



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9



三、非现金资产的基本信息......9



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......9



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................................9



（二）本次发行对其他股东权益的影响......9



（三）与本次发行相关特有风险的说明......10



五、其他需要披露的信息......10



六、附生效条件的股票发行认购协议的内容摘要......10



（一）协议主体......10



（二）协议签署日期......10



（三）认购及支付方式......11



（四）协议的生效条件和生效时间......11



（五）协议附带的任何保留条款、前置条件......11



（六）自愿限售安排......11



（七）估值调整条款......11



（八）股份的赎回条件、赎回价格......11



（九）违约责任条款......12



七、有关机构情况......14



（一）主办券商......14



（二）律师事务所......14



（三）会计师事务所......14



八、董事、监事和高级管理人员有关声明......15



II



释义



在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：



公司、本公司、股份公司、指 苏州索泰检测技术服务股份有限公司



索泰检测



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司



大华所 指 大华会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。