公告日期：2018-04-25

证券代码：837586 证券简称：大道网络 主办券商：西南证券



大道网络(上海)股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日9点



结束时间： 2018年5月16日12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海市金茂律师事务所律师



（七）会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室



公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2. 审议《公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3. 审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；



4. 审议《公司2017年度财务决算报告的议案》；



5. 审议《公司2018年度财务预算方案的议案》；



6. 审议《关于2017年度利润分配的议案》；



7. 审议《关于补充确认2017年使用闲置资金进行投资理财的议



案》；



8. 审议《关于追认并授权公司2018年使用闲置资金进行投资理



财的议案》；



9. 审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月11日9:00-17:00



（三）登记地点



大道网络(上海)股份有限公司董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室董秘办公室



联系电话：021-50800588



联系人：李莹琦



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《大道网络（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《大道网络（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



大道网络(上海)股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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