公告日期:2021-12-06
公告编号:2021-032
证券代码:837585 证券简称:千玉股份 主办券商:财通证券
浙江千玉装饰科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日书面通知
5.会议主持人:董事长徐琳雯
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,公司董事会现提名徐琳雯、梁春、叶宁、王继青、张一大为公司第三届董事会董事候选人,任期均为三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。
具体内容详见 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于 2021 年 12 月 6 日登载于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-032
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江千玉装饰科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
浙江千玉装饰科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。