公告日期:2017-12-28
公告编号:2017-026
证券代码:837583 证券简称:百事乐居 主办券商:申万宏源
宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年12月27日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人,具有表决权董事5人。会议由董事长黄建纲主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;
因公司经营和业务发展需要,经综合考虑,公司不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年财务审计机构,拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 主要营业场所:杭州市江干
区新业路8号华联时代大厦A幢601室,经营范围:审查企业会计报
表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训等。该所具有证券期货相关业务资格。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-026
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的
议案》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司
董事会
2017年12月28日
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