公告日期:2019-05-07
公告编号:2019-027
证券代码:837582 证券简称:海莱云视 主办券商:长江证券
山东海莱云视股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张强
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于继续向济南农商行申请贷款议案》
1.议案内容:
继续向济南农商行济南高新区支行申请不超过990万元综合授信,期限为一年(以银行实际批复为准),由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司以其持
公告编号:2019-027
有公司的股权作为质押担保和保证担保、实际控制人张强个人连带担保。其中关联担保事项已包含在年度日常关联交易中,无需重复审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》
山东海莱云视股份有限公司
董事会
2019年5月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。