公告日期:2021-05-17
公告编号:2021-012
证券代码:837582 证券简称:海莱云视 主办券商:长江证券
山东海莱云视股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张强
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于继续向济南农商行申请综合授信及贷款的议案》
1.议案内容:
公司在济南农商行的 890 万贷款即将到期,根据公司经营需要,公司继续向银行申请授信贷款。申请金额不超过 890 万元,期限为一年(以银行实际批复为
公告编号:2021-012
准)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字的《第二届董事会第十六次会议决议》
山东海莱云视股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日
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