公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-031



证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国元证券

上海锐邦文化传播股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李旭晓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席会议。





公告编号：2021-031



二、议案审议情况

（一）、审议未通过《关于公司拟与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司经营发展需要，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司将与国元证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,000,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议未通过《关于公司拟与承接主办券商上海证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与上海证券有限责任公司充分沟通和友好协商后，上海证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督相关事宜与上海证券有限责任公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,000,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2021-031



（三）、审议未通过《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海锐邦文化传播股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,000,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议未通过《关于公司拟与承接主办券商上海证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》



1.议案内容：



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：
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