公告日期:2019-04-08
河南铁福来装备制造股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以专人通知方式发出
5.会议主持人:董事长赵玉凤
6.会议列席人员:徐云辉、连春献、宋世旭、李静波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,为保证董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举,现提名赵玉凤女士、
候选人的议案。上述5名董事候选人须经股东大会审议通过后生效,组成公司第二届董事会,任期为自股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度生产经营情况,编制《2018年年度报告》及其摘要。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度权益分派预案公告》议案
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册的全体股东派发现金红利,每10股派发1.50元(含税),实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-006)于2019年4月8日披露在股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请于2019年5月6日召开2018年年度股东大会。《2018年年度股东大……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。