公告日期：2020-05-21

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵玉凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数93,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



无公司其他管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1、议案内容：



2019 年董事会工作报告

2、议案表决结果：



同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：



公司根据 2019 年度生产经营情况，编制《2019 年年度报告》及其摘要。

2、议案表决结果：



同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1、议案内容：



2019 年财务决算报告

2、议案表决结果：



同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案



1、议案内容：



2020 年财务预算报告

2、议案表决结果：



同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1、议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 2 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，实际分配结果以中国结算核算为准。

2、议案表决结果：



同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1、议案内容：



公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：



同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况





不涉及关联交……
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