公告日期：2020-04-28

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条： 公司注册资本为人民币 第五条： 公司注册资本为人民币
4,680 万元。公司设立方式为发起设 9,360 万元。公司设立方式为发起设
立。 立。

第十七条： 公司股份总数为 4,680 第十七条： 公司股份总数为 9,360
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。

第五十七条： 股东大会的通知包括以 第五十七条： 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面 东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该 委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东； 股东代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名和电 （四）会务常设联系人姓名和电
话号码。 话号码。

（五）股权登记日。股权登记日与
会议日期之间的间隔不得多于 7 个交
易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。

第七十三条： 股东大会应有会议记 第七十三条： 股东大会应有会议记录，由董事会负责。会议记录记载以下 录，由信息披露事务负责人负责。会议
内容： 记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、监事、高级管理人员姓 席会议的董事、监事、高级管理人员姓
名； 名；

（三）出席会议的股东和代理人 （三）出席会议的股东和代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占 人数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发 （四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果； 言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以 （五）股东的质询意见或建议以
及相应的答复或说明； 及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓 （六）律师及计票人、监票人姓
名； 名；

（七）本章程规定应当载入会议 （七）本章程规定应当载入会议
记录的其他内容。 记录的其他内容。

第七十四条： 召集人应当保证会议 第七十四条：召集人应当保证会议记记录内容真实、准确和完整。出席会议 录内容真实、准确和完整。出席会议的
的董事、监事、召集人或其代表、会议 董事、信息披露事务负责人、召集人或主持人应当在会议记录上签名。会议 其代表、会议主持人应当在会议记录记录应当与……
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