公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-026



证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安



河南铁福来装备制造股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 3 日



2.会议召开地点：铁福来公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长赵玉凤

5.会议主持人：董事长赵玉凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数46,800,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：



对公司 2019 年半年度利润分配进行了审议，具体内容详见公司与 2019 年 7 月

19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的



公告编号：2019-026



《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023），实际分派结果以中国证 券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：



根据公司发展需求，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见公司与 2019

年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-022），具体以工商行政管理部门登 记为准。

2.议案表决结果：



同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《注销宝丰分公司》议案

1.议案内容：



本议案内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销宝丰分公司的公告》（公告编号： 2019-025）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-026



同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》



河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

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