公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-018

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：铁福来公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长赵玉凤
5.会议主持人：董事长赵玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数46,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时取消2018年度利润分配预案。该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。2.议案表决结果：


公告编号：2019-018

同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。无须回避表决。
三、备查文件目录
《河南铁福来装备制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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