公告日期：2019-05-06

河南铁福来装备制造股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵玉凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数46,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，现提名赵玉凤女士、武国胜先生、

5名董事候选人须经股东大会审议通过后生效，组成公司第二届董事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：



同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



1.议案内容：



公司根据2018年度生产经营情况，编制《2018年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：



同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发1.50元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）于2019年4月8日披露在股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：



同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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