公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-003
证券代码:837573 证券简称:德力凯 主办券商:国信证券
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:德力凯会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:蔡惠文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事王孝春因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
会议审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-003
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
详见公司在 2020 年 4 月 21 日在中小企业股份转让系统披露的《公司 2019 年度
报告》(公告号 2020-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
会议审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案
公告编号:2020-003
1.议案内容:
会议审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》议案
1.议案内容:
会议审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
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