公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-030
证券代码:837573 证券简称:德力凯 主办券商:国信证券
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点:深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:王筱毅
6. 会议列席人员:李明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事寇冰、师丹玮、曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年借贷授信计划及股东提供关联担保的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-030
详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王筱毅、李明回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
详见《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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