公告日期:2019-05-17
证券代码:837572 证券简称:樱皇国际 主办券商:国都证券
上海樱皇国际物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:上海市杨浦区宁国路503弄7号楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆颖华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数4,775,000股,占公司有表决权股份总数的95.50%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的
议案
1.议案内容:
公司根据2018年度经营状况和实际工作情况,编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号2019-007)及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数4,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2018年度,公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。公司董事会办公室根据《全国中小
企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数4,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数4,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数4,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,以2018年度本公司财务报表数据为依据,结合公司实际经营业务情况,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数4,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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