公告日期：2019-05-15

证券代码：837572 证券简称：樱皇国际 主办券商：国都证券
上海樱皇国际物流股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午10时。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的锦天城律师事务所的两位律师。
（七） 会议地点

上海市杨浦区宁国路503弄7号楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案议案内容：
公司根据2018年度经营状况和实际工作情况，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-008）。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案

议案内容：
2018年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》的议案
议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告》的议案
议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以2018年度本公司财务报表数
据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘2019年度财务审计机构》的议案
议案内容：
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-009）。
（七）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案
议案内容：

为了提高流动资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟自股东大会决议通过之日起三年内使用任一时点不超过200万元闲置资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品和基金产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。公司授权董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门具体执行。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于不进行2018年度权益分配》的议案
议案内容：

综合考虑公司的长远发展，回报公司全体股东等因素，公司拟定2018年度暂不进行权益分配。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本1/3》的议案
议案内容：
截止2018年1……
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