公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-012
证券代码:837572 证券简称:樱皇国际 主办券商:国都证券
上海樱皇国际物流股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告(更正公告)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司董事会于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《第二届董事会第二次会议公告》(公告编号【2019-003】),由于该公告存在错误,本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
议案审议情况:(八)审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案
1.议案内容:
为满足建立现代企业制度及进一步规范公司运作的要求,根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司起草了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-012
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
更正原因:公司已于2017年4月制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告(公告编号:2017-013),故需删除上述议案。
二、更正后的具体内容
删除上述议案
三、其他相关说明
除上述更正外,《上海樱皇国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》其他内容不变。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海樱皇国际物流股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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