公告日期:2018-12-06
证券代码:837572 证券简称:樱皇国际 主办券商:国都证券
上海樱皇国际物流股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月29日,电话及
书面。
5.会议主持人:陆颖华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举陆颖华为公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容:
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提名陆颖华为公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
上述候选人为连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘李棽良为公司总经理的议案》;
1.议案内容:
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟续聘李棽良为总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
上述候选人为连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其有关部门
的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
3.议案表决结果:
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
4.提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘沈晓颖为公司财务负责人的议案》;
1、议案内容
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟续聘沈晓颖为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
上述候选人为连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘关超为公司董事会秘书的议案》;
1、议案内容
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟续聘关超为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
上述候选人为连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
上海樱皇国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
上海樱皇国际物流股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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