公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-036
证券代码:837572 证券简称:樱皇国际 主办券商:国都证券
上海樱皇国际物流股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆颖华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数5,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,为更好地推进审计工作的开展,公司与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再续聘其担任公司审计机构,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案以不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会成员任期将于2018年12月9日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定进行换届选举。第二届董事会由5名董事组成,现提名陆颖华、李棽良、李志林、张金玲、沈晓颖为公司第二届董事会董事候选人,前述候选人均为连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
公告编号:2018-036
以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案以不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会成员任期将于2018年12月9日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会决定进行换届选举。第二届监事会由3名监事组成,现提名龚文娟、高峰为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
前述监事候选人均为连任,均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-036
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案以不涉及关联交易事项,无回避表决情况
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
上海樱皇国际物流股份有限公司
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