公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-032

证券代码：837572 证券简称：樱皇国际 主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月09日以电话及

书面方式发出

5.会议主持人：陆颖华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-032

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员任期将于2018年12月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，现提名陆颖华、李棽良、李志林、张金玲、沈晓颖为公司第二届董事会董事候选人，前述候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。



以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担



公告编号：2018-032

任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：



因以上第一、二项议案需提交股东大会审议，故公司董事会提请于2018年11月30日上午9时在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决



公告编号：2018-032

议。



上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会


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