公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-031
证券代码:837572 证券简称:樱皇国际 主办券商:国都证券
上海樱皇国际物流股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:上海市杨浦区宁国路503号7号楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陆颖华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数5,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名张金玲女士为公司董事》的议案
1.议案内容:
公司董事吴晓宇先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现公司董事会提名张金玲女士为新任董事,任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日。张金玲女士简历如下:
张金玲,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2005年11月至2010年3月就职于上海盛大报关有限公司,担任操作员;2010年4月至2012年11月,就职于宁波美航物流有限公司上海分公司,担任销售总监助理;2012年12月至2015年12月,就职于上海樱皇国际物流有限公司,担任客服综合部主管;2015年12月至2018年9月11日,担任上海樱皇国际物流股份有限公司职工代表监事;2015年12月至今,担任上海樱皇国际物流股份有限公司客服综合部主管。
张金玲女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2018-031
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
上海樱皇国际物流股份有限公司
董事会
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