公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-028

证券代码：837572 证券简称：樱皇国际 主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日，书面形

式

5.会议主持人：董事长陆颖华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-028

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名张金玲女士为公司董事》的议案

1.议案内容：



公司董事吴晓宇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名张金玲女士为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日。张金玲女士简历如下：



张金玲，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年11月至2010年3月就职于上海盛大报关有限公司，担任操作员；2010年4月至2012年11月，就职于宁波美航物流有限公司上海分公司，担任销售总监助理；2012年12月至2015年12月，就职于上海樱皇国际物流有限公司，担任客服综合部主管；2015年12月至2018年9月11日，担任上海樱皇国际物流股份有限公司职工代表监事；2015年12月至今，担任上海樱皇国际物流股份有限公司客服综合部主管。



张金玲女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2018-028

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案

2.议案内容：



因上述议案（一）需提交股东大会审议，故董事会提议于2018年9月28日召开2018年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会


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