公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-025
证券代码:837572 证券简称:樱皇国际 主办券商:国都证券
上海樱皇国际物流股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月31日
2.会议召开地点:上海市杨浦区宁国路503号7号楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陆颖华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份
公告编号:2018-025
总数5,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额1/3的议
案》
1.议案内容:
截止2018年6月30日,公司未分配利润-2,060,770.58元,未弥补亏损2,060,770.58元,公司实收股本5,000,000.00元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一,净资产5,091,790.82元,具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额1/3的公告》(公告编号2018-022)。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
公告编号:2018-025
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
上海樱皇国际物流股份有限公司
董事会
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