公告日期:2018-12-24
公告编号:2018-022
证券代码:837571 证券简称:中元磁业 主办券商:兴业证券
浙江中元磁业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月24日
2.会议召开地点:东阳市东阳经济开发区长松岗功能区长松路18号公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人:任继辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司已召开2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会会议,选举产生公司第三届监事会。经监事会全体成员的讨论,一致同意推荐任继辉先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本
公告编号:2018-022
届监事会届满止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江中元磁业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江中元磁业股份有限公司
监事会
2018年12月24日
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