公告日期：2016-06-01

公告编号：2016-004

证券代码：837571 证券简称：中元磁业 主办券商：兴业证券

浙江中元磁业股份有限公司

关于补充确认公司向关联方提供借款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）历次关联交易表决和审议情况

2016年4月20日，浙江中元磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于补充确认公司向关联方提供借款关联交易的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

其中，任元月、任振兴为关联董事，故回避表决。该议案提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）关联交易基本情况

历次关联交易为偶发性关联交易。

1、2014年11月，浙江省东阳市轲宇磁材有限公司与公司签订《借款合同》，约定公司向浙江省东阳市轲宇磁材有限公司出借不超过人民币500万元用于流动资金，借款期限从2014年12月1日至2015年2月28日止，此项借款为无息借款。浙江省东阳市轲宇磁材有限公司已于2015年2月28日向公司归还所有拆借款项。

2、2015年2月，东阳市东科强磁材料厂与公司签订《借款合同》，约定公司向东阳市东科强磁材料厂出借2000万元用于流动资金，借款期限从2015年2月1日至2015年12月31日止，此项借款为无息借款。东阳市东科强磁材料厂已于2015年12月31日向公司归还所有拆借款项。

（三）关联方关系概述

1、浙江省东阳市轲宇磁材有限公司

（1）基本情况

浙江省东阳市轲宇磁材有限公司系公司实际控制人任元月的侄子任晓锋及其配偶沈洁控制的企业，任晓锋及其配偶沈洁持有浙江省东阳市轲宇磁材有限公司100%股权。

东阳市东科强磁材料厂系公司实际控制人任元月表弟马进峰控制的企业，东阳市东科强磁材料厂为马进峰个人独资企业。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况及关联关系

1、浙江省东阳市轲宇磁材有限公司

（1）基本情况

名称 浙江省东阳市轲宇磁材有限公司

住所 东阳市横店镇工业区

法定代表人 任晓锋

注册资本 300万元

公司类型 私营有限责任公司

经营范围 稀土、钕铁硼、磁性材料购销，国内贸易，货物与技术进出口

营业执照号 330783000088399

登记机关 东阳市工商行政管理局

成立日期 2012年5月31日

营业期限 至2042年5月30日

（2）关联关系

浙江省东阳市轲宇磁材有限公司系公司实际控制人任元月的侄子任晓锋及其配偶沈洁控制的企业，任晓锋及其配偶沈洁持有浙江省东阳市轲宇磁材有限公司100%股权。

2、东阳市东科强磁材料厂

（1）基本情况

名称 东阳市东科强磁材料厂

住所 东阳市横店任湖田村

法定代表人 马进峰

公司类型 个人独资企业

经营范围 钕铁硼切片加工

营业执照号 330783000074060

登记机关 东阳市工商行政管理局

成立日期 2007年4月27日

（2）关联关系

东阳市东科强磁材料厂系公司实际控制人任元月表弟马进峰控制的企业，东阳市东科强磁材料厂为马进峰个人独资企业。

三、关联借款内容

1、2014年11月，浙江省东阳市轲宇磁材有限公司与公司签订《借款合同》，约定公司向浙江省东阳市轲宇磁材有限公司出借不超过人民币500万元用于流动资金，借款期限从2014年12月1日至2015年2月28日止，此项借款为无息借款。浙江省东阳市轲宇磁材有限公司已于2015年2月28日向公司归还所有拆借款项。

2、2015年2月，东阳市东科强磁材料厂与公司签订《借款合同》，约定公司向东阳市东科强磁材料厂出借2000万元用于流动资金，借款期限从20……
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