公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-033
证券代码:837569 证券简称:南洋电工 主办券商:国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卜俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,199,900 股,占公司有表决权股份总数的 94.3747%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-033
总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《修改<公司章程>部分条款》的议案
1.议案内容:
鉴于公司实际发展情况,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定,修改《公司章程》。
1、原章程“第十一条 经营范围:电线电缆生产设备的生产,石油机械、
风电设备的研发和销售,从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”修改为“第十一条 经营范围:货物及技术的进出口业务;道路货物运输(不含危险货物);电线电 缆生产设备的生产、维修,石油机械、风电设备的研发和销售,附设分支机构 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”
2、原章程“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董
事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。”修改为“第一百 一十 八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务 的人 员,不得担任公司的高级管理人员。”
2.议案表决结果:
同意股数 30,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无回避表决情况
三、备查文件目录
《上海南洋电工器材股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2022-033
上海南洋电工器材股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
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