公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-027
证券代码:837569 证券简称:南洋电工 主办券商:国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:卜俊
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》
公告编号:2022-027
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,修改公司章程。
1、原章程“第十一条 经营范围:电线电缆生产设备的生产,石油机械、
风电设备的研发和销售,从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”修改为“第十一条 经营范围:货物及技术的进出口业务;道路货物运输(不含危险货物);电线电 缆生产设备的生产、维修,石油机械、风电设备的研发和销售,附设分支机构 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”
2、原章程“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除
董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。”修改为“第一百 一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务 的人员,不得担任公司的高级管理人员。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行贷款9,000,000 元人民币》议案
1.议案内容:
为保障公司业务发展,更好地满足公司日常生产经营中的流动资金需要,
公司于 2022 年 2 月 17 日向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行贷款
9,000,000 元人民币。由上海中洋电工机械有限公司所在的鹿达路 110 号厂房
公告编号:2022-027
为抵押担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定,上述议案免于按照关联交易 方式进行审议和披露。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海南洋电工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海南洋电工器材股份有限公司
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