公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-029
证券代码:837569 证券简称:南洋电工 主办券商:国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大 会 议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 12 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837569 南洋电工 2022 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《修改<公司章程>部分条款》的议案
鉴于公司实际发展情况,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等
有关规定,修改《公司章程》。
1、原章程“第十一条 经营范围:电线电缆生产设备的生产,石油机械、
风电设备的研发和销售,从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”修改为“第十一条 经营范围:货物及技术的进出口业务;道路货物运输(不含危险货物);电线电 缆生产设备的生产、维修,石油机械、风电设备的研发和销售,附设分支机构 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。”
2、原章程“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除
董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。”修改为“第一百 一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务 的人员,不得担任公司的高级管理人员。”
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2022-029
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印 件、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印 件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席 本次 会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其 代表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股 东账户卡 和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代 表)代表机 构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位 印章的授权委托 书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股 东账户卡和股 东持股凭证。
(二)登记时间:2022 年 9 月 9 日 9:00-10:00……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。