公告日期：2022-04-27

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日 以书面方式发出



5.会议主持人：周国弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序

符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周国弟代表监事会汇报2021 年度监事会工作情况。经审议，同意公司 2021 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2021 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2021 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），共计派送现金 6,400,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。经审议，同意公司 2021 年年度权益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易》议案

1.议案内容：

确认 2021 年度公司的关联交易如下：1、公司向关联方上海中洋电工机械有限

公司租赁经营场所，支付租金 1,285,714.32 元。具体内容详见公司于 2022 ……
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