公告日期:2024-04-30
证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东吴证券
中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张骁雄
6.会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,由公司董
事长就 2023 年公司业务所处的行业、市场、经营业绩、风险防控、公司治理及未来展望进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《总经理办公会细则》的相关规定,由总经理汇报 2023 年度公司开展的各项具体工作、取得的经营业绩及未来工作方向。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《中亿丰中固建筑科技(苏州)
股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-023)及《中亿丰中固建筑科技股份有限公司 2023 年年报摘要》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司的实际经营情况,由董事会编制的 2023 年公司财务决算情况报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2024 年预计发生的收入、成本、税费、利润进行预测、说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容:
由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2023 年度财务审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据公司财务实际状况,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币(含税)。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:
2024-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公
告编号:2024-02……
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