公告日期：2023-05-22

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百四十二条 公司设监事会。 第一百四十五条 公司设监事会。
监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席
1 人。监事会主席由全体监事过半数选 1 人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。 举产生。

监事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。

监事会由股东代表和公司职工代 监事会由股东代表和公司职工代
表组成，其中职工代表的比例不得低于 表组成，其中职工代表监事 1 人。监事三分之一。监事会中的职工代表由公司 会中的职工代表监事由公司职工通过职工通过职工代表大会、职工大会或其 职工代表大会、职工大会或其他形式民
他形式民主选举产生。 主选举产生。

第三十八条 公司提供担保的，应当提 第三十八条 公司提供担保的，应当交公司董事会审议。符合下列情形之一 提交公司董事会审议。符合下列情形之
的，还须经股东大会审议通过。 一的，还须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）单笔担保额超过最近一期经
的对外担保总额，超过最近一期经审计 审计净资产 10%的担保；

净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司
（二）连续十二个月内的对外担保 的对外担保总额，达到或超过最近一期金额，超过最近一期经审计总资产的 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
30%； 保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）连续十二个月内的对外担保
审计净资产 10%的担保； 金额，超过最近一期经审计总资产的
（五）对关联方提供的担保。 30%；

挂牌公司为关联方提供担保的，应 （五）连续十二个月内的对外担保
当具备合理的商业逻辑，在董事会审议 金额，超过最近一期经审计净资产的
通过后提交股东大会审议。 50%且绝对金额超过 3000 万元人民币；
挂牌公司为股东、实际控制人及其 （六）对关联方提供的担保。

关联方提供担保的，应当提交股东大会 股东大会审议前款第（四）项担保审议。挂牌公司为控股股东、实际控制 事项时，应经出席会议的股东所持表决人及其关联方提供担保的，控股股东、 权的三分之二以上通过。公司为全资子实际控制人及其关联方应当提供反担 公司提供担保，或者为控股子公司提供
保。 担保且控股子公司其他股东按所享有
的权益提供同等比例担保，不损害公司
利益的，可以豁免适用一项至第三项的
规定。

公司为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，控股股东、实际控

制人及其关联方应当提供反担保。

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