公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-060
证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
第三届董事会第九次会议审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》的议案;
同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。本议案尚需提交 2022 年
年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
苏州中固建筑科技股份有限公司
利润分配管理制度
第一章 总则
第一条 为规范苏州中固建筑科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透
明度,切实保护中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》(以下简称《业务规则》)《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定, 并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 公司制定利润分配方案尤其是现金分红政策时,应当履行必要
的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论,详细说明规
划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、
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邮箱、互动平台等)充分听取中小股东的意见,做好利润分配事项的信息披露。
第二章 利润分配顺序
第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定
持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及公司《章程》,公司税后利润按下列顺序分配:
(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。但公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。
(五)股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
(六)公司持有的本公司股份,不得参与利润分配。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为公司注册资本时,所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。
第三章 利润分配政策
第五条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策,应重视对投资者的
合理投资回报,兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的有关规定。
第六条 公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害
公司的持续经营能力,并坚持以下原则:
(一)公平、公正、公开原则;
(二)可持续发展原则;
(三)依法分配原则。
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第七条 利润分配方案的审议程序:
公司在进行利润分配时,公司董事会应根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配方案,并对其合理性进行充分讨论,董事会审议现金分红具体政策时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。利润分配预案经董事会、监事会审……
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