公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-052

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

苏州中固建筑科技股份有限公司定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-037。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 84.62%股份的股东中亿丰建设集团股
份有限公司书面提交的《关于修订<股东大会制度>》议案、《关于修订<董事会制度>》议案、《关于修订<监事会制度>》议案、《关于修订<对外投资管理制度>》议案、《关于修订<对外担保管理制度>》议案、《关于修订<关联交易管理制度>》议案、《关于修订<投资者关系管理制度>》议案、《关于制定<利润分配管理制度>》议案、《关于制定<承诺管理制度>》议案、《关于制定<董事会秘书工作细则>》议案、《2022 年度利润分配》议
案，提请在 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于修订<股东大会制度>》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《股东大会制度》（公告编号：2023-053）。


公告编号：2023-052

《关于修订<董事会制度>》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2023-054）。

《关于修订<监事会制度>》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《监事会制度》（公告编号：2023-055）。

《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2023-056）。

《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2023-057）。

《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2023-058）。

《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监……
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