公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-032



证券代码：837565 证券简称：帝亿生物 主办券商：国融证券



湖南帝亿生物科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月11日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年12月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴明夏



6、会议主持人：董事长吴明夏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-032



（一）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》



1、议案内容



为了提高公司的资金使用效率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



湖南帝亿生物科技股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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