公告日期：2017-12-04

公告编号： 2017-030

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证券代码： 837565 证券简称： 帝亿生物 主办券商： 国融证券

湖南帝亿生物科技股份有限公司

关于申请银行综合授信暨关联担保的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

实际控制人吴明夏及其配偶熊三桃为公司向中国邮政储蓄银行

申请额度不超过 3000 万元的综合授信提供连带责任担保。

（二） 关联方关系概述

吴明夏先生担任公司董事长，直接持有公司 46.12%的股权，系

公司实际控制人，熊三桃为吴明夏配偶。

（三） 表决和审议情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议审

议通过了《 关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 ， 表

决结果为 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 会议按照《公司章程》及

其他相关规定执行了回避表决制度，董事长吴明夏因存在关联关系回

避本议案的表决， 根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交股东

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

吴明夏 长沙市 - -

熊三桃 长沙市 - -

（二） 关联关系

吴明夏先生担任公司董事长，直接持有公司 46.12%的股权，系

公司实际控制人，熊三桃为吴明夏配偶。

三、 交易协议的主要内容

公司拟与中国邮政储蓄银行签订综合授信合同，拟申请额度为

3000 万元的综合授信， 期限二年。该笔授信拟由吴明夏及其配偶熊三

桃提供个人保证担保， 承担连带责任， 并签订相应的担保合同，担保

期限自该授信贷款全部清偿完毕止。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联担保， 关联方不向公司收取任何费用，不存

在损害公司和其他股东利益情况 。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

为支持公司发展， 促使公司顺利获得银行贷款， 补充公司流动

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资金， 公司实际控制人吴明夏及其配偶熊三桃自愿为公司贷款提供

担保。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司获得银行贷款， 有利于公司日常业务的

开展， 不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形， 公司的独立性没

有因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届

董事会第十一次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


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