公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-031

证券代码：837565 证券简称：帝亿生物 主办券商：国融证券

湖南帝亿生物科技股份有限公司

对外投资公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与湖南爱普乐斯农牧有限公司共同出资设立控股子公

司郴州帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司， 注册地为湖南省汝城县汝城

工业园， 注册资本为人民币 30,000,000.00 元， 其中本公司出资人民

币 22,500,000.00 元，占注册资本的 75.00%，湖南爱普乐斯农牧有

限公司出资 7,500,000.00 元,占注册资本的 25.00%。本次对外投资

不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过，

表 决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成

关联交易，故无须回避表决。根据《公司章程》第一百一十条的规定，

此议案需提交股东大会表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-031

工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：湖南爱普乐斯农牧有限公司

注册地址：长沙市雨花区万家丽南路一段 199 号桃阳小区 8 栋

1103 房

主要办公地点： 长沙市雨花区万家丽南路一段 199 号桃阳小区 8

栋 1103 房

法定代表人：梁朝阳

注册资本：人民币 9,000,000.00 元

营业执照号：91430105079164103B

经营范围： 养殖技术的应用、研发、推广服务;添加剂预混合饲

料、农副产品、苗木、饲料原料的销售;猪的饲养;有机肥料及微生物

肥料批发;农、林、牧、渔专用机械制造(限分支机构);水电安装;普

通货物运输;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);苗木

种植;市场营销策划服务;机电设备安装服务;饲料零售。 (依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

交易对手与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

公告编号：2017-031

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：郴州帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司

注册地址：湖南省汝城县汝城工业园

经营范围：牲畜、家禽的养殖(国家法律、法规禁止的养殖区域

除外)、收购、销售及配套技术研究、技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务,农牧企业管理咨询,养殖场项目规划设计,农副产品、

饲料、饲料原料及添加剂、预混料、有机肥料、农牧设备的销售

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

湖南帝亿生物科技股份有

限公司

人民币 22,500,000.00 75.00%

湖南爱普乐斯农牧有限公

司

人民币 7,500,000.00 25.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司产业链发展需要，打造产业的价值链，拓展公司业

务领域，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司还应明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的

公告编号：2017-031

控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范

围。本公司将不断完善新设立的控股子公司的法人治理结构,加强内

部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程。组建良好的

经营管理团队,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上

述风险。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届

董事会第十一次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。