公告日期：2017-06-06

公告编号： 2017-019

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证券代码： 837565 证券简称： 帝亿生物 主办券商： 国融证券

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事人员变动公告(任免)

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临

时股东大会于 2017 年 6 月 2 日审议并通过：

任命邓辉先生为本公司董事，任期自本次临时股东会决议通过日

起至本届董事会任职期满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

6 人。 到会人持有公司股份 46,250,000 股，占股份总数的 92.50%，

会议由董事长吴明夏先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,250,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃

权 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事邓辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-019

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（三）任命/免职的原因

原董事袁剑华申请辞去董事，董事人数低于法定人数，因此选举

邓辉为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

依据《公司法》及《公司章程》， 袁剑华先生的辞职导致董事会

人数不符合相关规定，需增补一名董事。 邓辉董事的任免未导致公司

董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生

产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

湖南帝亿生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日
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