公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-014



证券代码：837565 证券简称：帝亿生物 主办券商：国融证券



湖南帝亿生物股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年5月13日审议并通过：



议案一、免去袁剑华副总经理职务。



议案二、任命邓辉为公司副总经理，分管预混料事业部，任职期限至本届董事会届满止。



本次会议召开11日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事



4人。到会人持有公司股份31,580,000股，占股份总数的63.16%，



会议由董事长吴明夏主持。



以上决议表决情况为：



议案一表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事袁剑华



先生与该议案存在关联关系，回避表决。



议案二表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免高级管理人员的基本情况



公告编号：2017-014



免职的副总经理袁剑华，持有公司股份205万股，占公司总数的



4.10%。



新任命的副总经理邓辉，男，1977年9月11日出生，中国共产



党党员，本科学历。1995年9月至1999年6月湖南农业大学兽医专



业学习，1999年7月进入湖南正虹集团工作，2002年至2007年湖南



正虹集团焦作禽业公司副总经理，2007年至2010年驻马店正虹公司



营销总监，2010年至2012年焦作正虹公司总经理，2012年至2015



年正虹集团力得公司总经理，2015年12月正虹集团华北片区负责人，



2016年至今湖南帝亿公司总裁助理兼预混料事业部总经理。



截至本公告发布日，邓辉先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。



邓辉持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。



（三）任命/免职的原因



工作需要



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



邓辉仅担任副总经理，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免高管对公司生产经营不会造成不利影响



三、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第 公告编号：2017-014



一届董事会第八次会议决议》



湖南帝亿生物股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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