公告日期：2021-04-26

证券代码：837564 证券简称：创志科技 主办券商：华福证券
创志科技（江苏）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837564 创志科技 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市瑛明律师事务所见证律师。
（七）会议地点
江苏省常州市天宁区劳动东路 581 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《2020 年财务决算报告》
2020 年财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案》
议案内容:该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-013)

（五）审议《2021 年财务预算报告》
2021 年财务预算报告。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。
内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-015)（七）审议《2020 年度报告及摘要》

该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年度报告》(公告编号:2021-011)和《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
（八）审议《关于前期会计差错更正》

该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-017)。
（九）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要更正》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2021-018）、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-019）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》。
（十）审议《关于追认关联交易》

议案内容:该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司追认关联交易公告》(公
告编号:2021-014)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股……
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