公告日期:2024-04-26
证券代码:837560 证券简称:人和商务 主办券商:国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。本次会议采取现场投票的方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837560 人和商务 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海汉盛(乌鲁木齐)律师事务徐斌律师。
(七)会议地点
新疆人和商务服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度董事会工作报告》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,结合公司 2023 年度经营管理情况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,结合公司 监事会 2023年度监督管理情况,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于续聘会计师事务所》
议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日在全国股份转让系统指定官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》,公告编号为2023-009 号。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,依据公司 2023 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,结合公司财务情况,公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
(六)审议《2023 年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,公司编制了 2023
年度报告及其摘要。内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
(七)审议《2023 年度利润分配方案》
根据公司实际情况及发展需要,公司 2023 年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
(八)审议《关于向银行申请流动资金贷款》
为满足公司经营活动的资金需求:
2023 年 4 月 25 日-26 日期间公司向中国建设银行长江路支行申请信用贷款
人民币 3,000,000.00 元,已于 2024 年 3 月 28 日-4 月 16 日期间归还;
2023 年 10 月 26 日-12 月 20 日期间公司向中国工商银行水磨沟支行申请应
收账款保理融资人民币 9,607,019.38 元,已于 2024 年 1 月 3 日-3 月 19 日期间
归还。
(九)审议《公司 2024 年融资计划》
公司根据市场需求为落实 2024 年度经营计划,确保业务发展的资金需求,拟继续向相关机构申请授信及应收账款保理融资,授信额度及应收账款保理融资用于办理日常生产经营活动的所需。制定了公司 2024 年融资计划,具体如下:
2023年公……
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